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本次相关-同意对公司全资子公司重庆元利增资93,223.00万元

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四、本次擬使用募集資金對全資子公司增資的情況

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

六、專項意見說明(一)獨立董事意見獨立董事認為:本次對全資子公司增資是基於公司相關募集資金投資項目實施主體實際推進項目建設的需要,募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向,符合公司及全體股東的利益,不存在損害公司和股東利益的情形,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法規和規範性文件的規定。同意公司使用募集資金對全資子公司增資及開立募集資金專戶。

(二)監事會意見監事會認為:通過對全資子公司增資的方式來實施募集資金的投入是基於公司相關募集資金投資項目實施主體實際推進項目建設的需要,符合公司穩步推進募集資金項目實施的安排,有助於增強公司核心競爭力和盈利能力,確保公司持續穩健發展。本次增資符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法規和規範性文件的規定。同意公司使用募集資金對全資子公司增資。

■■募集資金不能滿足投資項目的資金需求部分,將由公司自籌解決;在本次募集資金到位前,公司根據市場情況需要對上述部分擬投資項目利用自籌資金進行先期投入,先期投入部分待募集資金到位后予以置換。

二、募集資金投資項目情況根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露,公司本次公開發行新股的募集資金總額扣除發行費用后,將按輕重緩急順序投資于以下項目:

本次增資事項已經山東元利科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過,獨立董事發表了同意的意見。

本次交易不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

(三)獨立董事關於第三屆董事會第六次會議審議的相關事項的獨立意見;

五、本次增資的目的及對公司的影響

(二)重慶元利主要財務指標截至2018年12月31日,重慶元利的總資產為47,706.12萬元,凈資產為8,557.68萬元;2018年度營業收入為0.00萬元,凈利潤為-1,331.75萬元。上述數據經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)審計。

特此公告。山東元利科技股份有限公司董事會二〇一九年七月二日

本次增資屬於募集資金投資項目實施的具體方式,已經公司2017年第二次臨時股東大會審議授權,無需再次提交股東大會審議。

法定代表人:黃維君股東持股比例:公司持有100%的股權

2019年6月29日,公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關於使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》,同意對公司全資子公司重慶元利增資93,223.00萬元,其中20,000萬元計入重慶元利註冊資本,73,223.00萬元計入重慶元利資本公積,增資完成後,重慶元利註冊資本變更為30,000.00萬元,公司對重慶元利的持股比例仍為100%。

重要內容提示:增資標的名稱:重慶元利科技有限公司(以下簡稱「重慶元利」)

(四)保薦機構出具的《中泰證券股份有限公司關於山東元利科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的核查意見》。

增資金額:募集資金93,223.00萬元

本次對全資子公司重慶元利增資,是基於其擬進行的募投項目「4萬噸/年環保溶劑(MDBE)項目」、「3萬噸/年脂肪醇項目」、「2萬噸/年成膜助劑項目」實施主體的實際需要,募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向,有利於保障募投項目順利實施,提高募集資金使用效率,進而滿足公司業務發展需要,符合公司的發展戰略和長遠規劃,有利於提升公司盈利能力,符合公司及全體股東的利益。

三、增資主體的基本情況(一)重慶元利基本情況公司名稱:重慶元利科技有限公司

經營範圍:化工技術開發;化工技術進出口、化工設備進出口、貨物進出口(不含危險化學品);生產、銷售:化工產品(不含危險化學品)。[依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動]

山東元利科技股份有限公司關於使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告

註冊地址: 重慶市涪陵區白濤街道建峰東路3號白濤化工園區管委會二樓

註冊資本:10000萬元人民幣

成立時間:2016年6月3日

公司及重慶元利已與保薦機構、開戶銀行簽署了募集資金三方監管協議,開設募集資金專戶用於承接上述增資款項,以確保募集資金的使用安全。

(二)第三屆監事會第五次會議決議;

一、募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會《關於核准山東元利科技股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可[2019]855號)核准,並經上海證券交易所同意,公司向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票2,276萬股,每股發行價格為54.96元,募集資金總額為125,088.96萬元,扣除發行費用后的募集資金凈額為113,223.00萬元。天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)於2019年6月17日對公司本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了審驗,並出具了天職業字[2019]28065號《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲制度,並與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

七、備查文件(一)第三屆董事會第六次會議決議;

截至2019年3月31日,重慶元利資產總額為56,713.20萬元,凈資產為8,119.36萬元,2019年1-3月營業收入為0.00萬元,凈利潤為-438.32萬元。以上數據未經審計。

證券代碼:603217 證券簡稱:元利科技公告編號:2019-006

本次增資不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

(三)保薦機構意見保薦機構認為:公司本次使用募集資金向全資子公司增資用於募投項目事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了同意意見,履行了必要的法律程序,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《上海證券交易所上市規則》等相關法律、法規和規範性文件的規定,不存在變相改變募集資金用途的情形,不存在損害公司和股東利益的情況。保薦機構對公司本次使用募集資金向全資子公司增資用於募投項目事項無異議。

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