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披露董事会-(具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

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證券代碼:000767 證券簡稱:漳澤電力公告編號:2019臨─078

2003.07 漳澤實業公司清欠辦公室負責人

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2011.07 漳澤發電分公司副總經理,漳澤發電項目籌建處副主任、黨支部書記

2016.01 漳澤電力長治發電公司執行董事、總經理

提案4 關於擬發行債權融資計劃的議案

個人簡歷附后。5。會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於通過融資租賃公司開展融資租賃業務的議案》。(本議案未達到應專項披露的事項標準)

一、董事會會議召開情況山西漳澤電力股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)九屆七次董事會於2019年8月15日以通訊表決方式召開。會議通知於8月9日以電話和電郵方式通知全體董事。會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議審議並形成以下決議。

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關於召開2019年第六次臨時股東大會的通知》。

2016.07 漳澤電力長治發電公司董事長、總經理

2002.03 漳電實業公司總經理工作部副主任

2008.05 漳澤電力漳澤發電分公司行政管理部主任

10。會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於召開2019年第六次臨時股東大會的議案》。

9。會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於擬發行債權融資計劃的議案》。(具體內容詳見公司于同日披露的《關於擬發行債權融資計劃的公告》)

7。會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於全資子公司新能源公司所屬公司開展融資租賃業務併為其提供擔保的議案》。(具體內容詳見公司于同日披露的《關於全資子公司新能源公司所屬公司開展融資租賃業務併為其提供擔保的公告》)

山西漳澤電力股份有限公司九屆七次董事會決議公告

不存在不得提名為高級管理人員的情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。與公司控股股東大同煤礦集團有限責任公司不存在關聯關係,持有公司股票0股。不是失信被執行人,不是失信責任主體或失信懲戒對象。符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

提案3 關於為控股子公司融資提供擔保的議案

特此公告。山西漳澤電力股份有限公司董事會二○一九年八月十五日附件:陳瑞清先生簡歷陳瑞清,男,漢族,1971年6月出生,山西省長治人,中共黨員,大學本科學歷,1990年7月畢業於大同電力技工學校, 2009年1月畢業於太原理工大學。

董事會同意公司分別與徽銀金融租賃有限公司、平安國際融資租賃有限公司簽署《融資租賃合同》,將侯馬熱電分公司汽輪發電機等資產、子公司赤城縣光碩新能源有限公司光伏電站設備資產以售後回租方式,向徽銀金融租賃有限公司融資人民幣30000萬元,向平安國際融資租賃有限公司融資人民幣3000萬元。

4。會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。

8。會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於為控股子公司融資提供擔保的議案》。(具體內容詳見公司于同日披露的《關於為控股子公司融資提供擔保的公告》)

2009.04 漳澤電力漳澤發電分公司總經理助理兼行政管理部主任

2013.05 漳澤2×100萬千瓦電廠項目籌備處處長(正處級)

3。會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於調整公司董事會秘書的議案》。(具體內容詳見公司于同日披露的《關於調整公司董事會秘書的公告》)

2007.05 中電華益長治工業園公司總經理助理

公司董事會聘任陳瑞清先生為公司副總經理,任期三年,自董事會審議通過之日起,至第九屆董事會屆滿日止。

2010.08 山西漳澤前期項目部副總經理(副處級)

提案2關於全資子公司新能源公司所屬公司開展融資租賃業務併為其提供擔保的議案

董事會提議2019年9月3日(周二)以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2019年第六次臨時股東大會。

二、董事會會議審議情況1。會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《2019年半年度報告全文及摘要》。(具體內容詳見公司于同日披露的《2019年半年度報告》)

審議:提案1關於全資子公司開展融資租賃業務併為其提供擔保的議案

2000.08 漳電實業公司總經理工作部

2019.03 漳澤電力長治發電公司董事長

6。會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於全資子公司開展融資租賃業務併為其提供擔保的議案》。(具體內容詳見公司于同日披露的《關於全資子公司開展融資租賃業務併為其提供擔保的公告》)

1990.08 漳澤發電廠汽機車間、漳澤電力運行二分場汽機運行值班員

2。會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於會計政策變更的議案》。(具體內容詳見公司于同日披露的《關於會計政策變更的公告》)

2004.10 中電華益長治工業園市場營銷部副經理(主持工作)

2006.08 中電華益長治工業園能源辦公室負責人

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